開(kāi)云直播中心:仙鶴股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
(三)投票方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
上述議案已經(jīng)公司于2025年12月31日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（）。
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）做投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：做投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)做投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(一)股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。
2、自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡； 委托他人代為出席的，代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。
3、擬出席本次股東會(huì)的股東可持以上證件資料直接到公司辦理出席登記，也可以信函或者傳真方式登記。以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將上述證件務(wù)必交會(huì)務(wù)人員并經(jīng)律師確認(rèn)。
4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：）直接參與股東會(huì)投票。
（三） 登記地點(diǎn)：浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路69號(hào)仙鶴股份有限公司證券部。
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年1月16日召開(kāi)的貴公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
一、股東會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人做投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限做投票。股東通過(guò)你自己的意愿做投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可根據(jù)任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
某上市公司召開(kāi)股東會(huì)采用累積投票制對(duì)董事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可根據(jù)任意組合分散投給任意候選人。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
為滿足仙鶴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）相關(guān)全資子公司戰(zhàn)略發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)需要，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求及授信計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際擔(dān)保工作情況，公司及其全資子公司計(jì)劃2026年度對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供總額不超過(guò)495,000萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保（包括但不限于綜合授信額度、流動(dòng)資金貸款、保函、承兌匯票、信用證、貿(mào)易融資、融資租賃、應(yīng)付款等，擔(dān)保方式包括信用擔(dān)保、房地產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、存單、承兌匯票等資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保期限根據(jù)被擔(dān)保方融資需求及屆時(shí)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)），上述擔(dān)保額度不含之前已審批的仍在有效期內(nèi)的擔(dān)保額度。此次擔(dān)保額度的決議有效期為自公司股東會(huì)審議通過(guò)后的12個(gè)月內(nèi)。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，同時(shí)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或者其授權(quán)代表在簽署擔(dān)保預(yù)計(jì)授權(quán)期限及擔(dān)保額度內(nèi)簽署上述擔(dān)保相關(guān)文件。
公司于2025年12月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2026年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議。
為了不影響上述公司日常經(jīng)營(yíng)，在不超過(guò)本次擔(dān)保預(yù)計(jì)總額的前提下，公司可在授權(quán)期限內(nèi)針對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)或納入合并范圍的子公司或?qū)O公司）的實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在2026年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)互相調(diào)劑使用，但調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司處獲得擔(dān)保額度。擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保等。
公司及子公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議（過(guò)往協(xié)議仍在有效期的除外），上述預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~僅為預(yù)計(jì)發(fā)生額，上述擔(dān)保尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。如公司股東會(huì)通過(guò)該項(xiàng)授權(quán)，公司將根據(jù)下屬公司的經(jīng)營(yíng)能力、資金需求情況并結(jié)合市場(chǎng)情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴(yán)格按照股東會(huì)授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。發(fā)生實(shí)際擔(dān)保情況時(shí)，公司將按規(guī)定履行進(jìn)一步的信息公開(kāi)披露義務(wù)。
本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是依據(jù)公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司2026年度經(jīng)營(yíng)需求，為提高決策效率、高效制定資金運(yùn)作方案，有利于滿足合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的融資需求和日常業(yè)務(wù)開(kāi)展，上述被擔(dān)保方均為公司全資子公司，企業(yè)具有被擔(dān)保方的控制權(quán)，且公司能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施全面有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。公司已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且符合公司投資項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)影響企業(yè)股東利益，具有必要性和合理性。
公司于2025年12月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2026年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。上述擔(dān)保事項(xiàng)有利于提升公司整體融資效率，有助于公司相關(guān)業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。符合有關(guān)法律和法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，贊同公司及子公司擬為全資子公司提供總額不超過(guò)495,000 萬(wàn)元人民幣的新增擔(dān)保，本次擔(dān)保額度不含之前已審批的有效擔(dān)保額度，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東會(huì)審議。
截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為1,122,900萬(wàn)元（均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的137.99%。公司不存在為控制股權(quán)的人、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人做擔(dān)保的情形。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)仙鶴股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3200號(hào)）核準(zhǔn)，仙鶴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,050萬(wàn)張，每張面值人民幣100元，共計(jì)募集資金205,000.00萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用1,086.50萬(wàn)元(含稅金額)后的募集資金余額為203,913.50萬(wàn)元，已由承銷(xiāo)總干事東方證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人”）于2021年11月23日匯入本公司廣泛征集資金監(jiān)管賬戶。本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷(xiāo)保薦費(fèi)用及其他與可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用（不含增值稅）共計(jì)1,184.58萬(wàn)元，公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金總額扣減上述發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后募集資金凈額為人民幣203,815.42萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具中匯會(huì)驗(yàn)[2021]7734號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，本公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)督管理指引第2號(hào)一一上市公司廣泛征集資金管理和使用的監(jiān)督管理要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司真實(shí)的情況，公司制定了《仙鶴股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金采用專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶，并連同保薦人分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司衢州衢江支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司常山支行、中信銀行股份有限公司衢州分行營(yíng)業(yè)部、招商銀行股份有限公司衢州分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于2025年12月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，并于2025年12月29日召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2025年12月13日、2025年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。公司及其全資子公司浙江哲豐新材料有限公司會(huì)同保薦人與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司衢州支行、招商銀行股份有限公司衢州分行分別簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》用于對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的募集資金存儲(chǔ)和使用。
公司于2025年12月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，贊同公司將部分募投項(xiàng)目“年產(chǎn)30萬(wàn)噸高檔紙基材料項(xiàng)目”和“年產(chǎn)3萬(wàn)噸熱升華轉(zhuǎn)印原紙、食品包裝紙項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項(xiàng)目“年產(chǎn)2萬(wàn)噸絕緣紙、電容紙等特種紙項(xiàng)目”，保薦人對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了明確的核查意見(jiàn)。公司于2025年12月29日召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》。
截至本公告披露日，公司已將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)30萬(wàn)噸高檔紙基材料項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金及募集資金所產(chǎn)生的存款利息及理財(cái)收益轉(zhuǎn)至公司相應(yīng)賬戶，并完成了募集資金專(zhuān)戶（、1135）的銷(xiāo)戶工作。上述募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)后，與其對(duì)應(yīng)的《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
仙鶴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2025年12月30日以郵件、通訊等方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2025年12月31日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議召集人為董事長(zhǎng)王敏良先生，應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《仙鶴股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）以及有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
公司對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)符合公司真實(shí)的情況，符合有關(guān)法律和法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，贊同公司及子公司擬為全資子公司提供總額不超過(guò)495,000 萬(wàn)元人民幣的新增擔(dān)保，本次擔(dān)保額度不含之前已審批的有效擔(dān)保額度。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開(kāi)披露媒體同日披露的《仙鶴股份有限公司關(guān)于2026年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議認(rèn)為：公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，以市場(chǎng)行情報(bào)價(jià)協(xié)商確定，有利于公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì)影響企業(yè)的獨(dú)立性，對(duì)關(guān)聯(lián)方不會(huì)形成依賴(lài)。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律和法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)法律法規(guī)。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，涉及的關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事王敏良、王敏強(qiáng)、王敏文、王敏嵐、戴賢中回避表決。
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根據(jù)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資本預(yù)算的資金需求，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作順順利利地進(jìn)行，提高資金營(yíng)運(yùn)能力，贊同公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1,000,000萬(wàn)元的綜合授信額度。
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公司根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司真實(shí)的情況，對(duì)公司部分治理制度進(jìn)行了系統(tǒng)性的梳理，具體制定及修訂制度如下：
3.《仙鶴股份有限公司股東、董事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開(kāi)披露媒體同日披露的相關(guān)制度原文。
根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律和法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)法律法規(guī)，公司董事會(huì)同意選舉王昱哲先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
● 仙鶴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)收到公司董事王明龍先生的書(shū)面辭職報(bào)告，王明龍先生因個(gè)人原因向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
● 公司于2025年12月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，該議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）《仙鶴股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)法律法規(guī)，王明龍先生的辭任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響企業(yè)董事會(huì)正常運(yùn)作和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，王明龍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)王明龍先生在任職期間為公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
為順應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展的策略和全球化布局需要，確保董事會(huì)人員結(jié)構(gòu)完整及公司治理體系穩(wěn)定，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2025年12月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
經(jīng)公司控制股權(quán)的人浙江仙鶴控股集團(tuán)有限公司推薦，并由公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司董事會(huì)提名王昱哲先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
鑒于公司董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng)，為保障董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職能有效履行，公司于同次董事會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》，同意補(bǔ)選王敏良先生為公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員，任期與公司第四屆董事會(huì)任期一致。變更后，公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員為楊旭先生、周子學(xué)先生、王敏良先生，楊旭先生為召集人。
王昱哲，男，1988年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，無(wú)黨派人士，碩士學(xué)歷。歷任德國(guó)夏特集團(tuán)有限公司裝飾紙市場(chǎng)研究員，浙江仙鶴特種紙有限公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)經(jīng)理，浙江夏王紙業(yè)有限公司監(jiān)事、杭州立昂微電子股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任浙江仙鶴艾邁德新材料有限公司董事長(zhǎng)、廣西鶴翼紙制品加工有限公司董事長(zhǎng)、杭州立昂微電子股份有限公司董事、仙鶴股份有限公司第四屆董事會(huì)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：仙鶴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及子公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易系滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的持續(xù)易，均屬于公司的正常經(jīng)營(yíng)事物的規(guī)模。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易的發(fā)生不會(huì)影響企業(yè)的獨(dú)立性，公司的主體業(yè)務(wù)、收入及利潤(rùn)來(lái)源等不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)原則，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情形。
1、公司于2025年12月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并形成以下意見(jiàn)：公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，以市場(chǎng)行情報(bào)價(jià)協(xié)商確定，有利于公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì)影響企業(yè)的獨(dú)立性，對(duì)關(guān)聯(lián)方不會(huì)形成依賴(lài)。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律和法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)法律法規(guī)。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，涉及的關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
2、公司于2025年12月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，其中關(guān)聯(lián)董事王敏強(qiáng)、王敏良、王敏文、王敏嵐、戴賢中回避表決。該議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
注2：“2025年1-11月實(shí)際發(fā)生金額”為公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步核算數(shù)據(jù)，尚未經(jīng)審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，下同。
注1：上述預(yù)計(jì)額度允許在由同一關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員的法人或其他組織之間進(jìn)行調(diào)劑。
注2：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)經(jīng)公司股東會(huì)審議通過(guò)后生效，預(yù)計(jì)額度授權(quán)有效期為股東會(huì)審議通過(guò)后的12個(gè)月內(nèi)。
公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進(jìn)行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易價(jià)格均以市場(chǎng)行情報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，同時(shí)參照公司與其他交易對(duì)方發(fā)生的同類(lèi)交易價(jià)格，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、公正、等價(jià)等市場(chǎng)原則。公司董事會(huì)已向股東會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，在關(guān)聯(lián)交易額度內(nèi)辦理相關(guān)具體事宜及簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
公司及子公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易系滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的持續(xù)易，均屬于公司的正常經(jīng)營(yíng)事物的規(guī)模。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易的發(fā)生不會(huì)影響企業(yè)的獨(dú)立性，公司的主體業(yè)務(wù)、收入及利潤(rùn)來(lái)源等不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)原則，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情形。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
● 本次授信額度：仙鶴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）預(yù)計(jì)2026年度向銀行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)人民幣1,000,000萬(wàn)元。
● 履行的審議程序：第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2026年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，該議案尚需提交公司股東會(huì)審議。
根據(jù)公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資本預(yù)算的資金需求，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作順順利利地進(jìn)行，提高資金營(yíng)運(yùn)能力，公司（包括公司及全資子（孫）公司、控股子（孫）公司，下同）2026年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣1,000,000萬(wàn)元。
上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際的需求來(lái)合理確定。授信業(yè)務(wù)包括但不限于人民幣/外幣貸款、承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、押匯、保函、代付、保理等綜合業(yè)務(wù)，具體授信業(yè)務(wù)品種、額度、期限和利率，以各方簽署的合同為準(zhǔn)。
上述綜合授信額度的申請(qǐng)期限為自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，該授信額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。在不超過(guò)授信額度的情況下，無(wú)需再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司董事會(huì)和股東會(huì)審批。
為順利推進(jìn)公司及子公司2026年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及貸款工作，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或者其授權(quán)代表在該授信額度范圍內(nèi)辦理授信、貸款等業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)，并簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件，前述授權(quán)有效期與上述授信額度申請(qǐng)有效期限一致。
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